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本人是个老的比特币从业者，从2013年开始一直关注这个行业，对于过去几年币价的涨跌，一直观察至今。所以对于本轮币价起伏，有一些自己的见解分享给大家，并试从政府层面分析可能有的应对方法。
2013年以前，比特币只在一个非常小的圈子里面流传，几乎没有什么市场。从2013年6月份开始，市场逐步爆发并在各种主流媒体的曝光下，开始有部分资金进入这个行业。绝大多数的管理者、买家、甚至比特币从业者对其都是一知半解，不能很好地理解比特币。在社会绝大多数人看来花大笔资金买入一个看不见、摸不着的东西是十分荒谬的而且央行联合五部委的文件很快下达，及时地将市场冷却了下来，甚至很多人都认为比特币已经被定义为违法之列。2014年一整年都是一个漫长的下跌过程，少许的反弹也都被及时的压制，不断有用户以及资金离场。2015年初币价甚至跌破了1000元，直到2015年年末，整个市场币价都维持在1500元左右。但从2016年开始，比特币已经被一些传销机构发现并认知，一些不同类型的传销在比特币上试水之后，逐步发现其易用性，引导用户使用交易平台作为资金入口。这时候市场已经有改变的苗头，但是传销平台最终还是会将收集到的比特币转换成人民币，对市场还是有一定的抑制作用。
2016年以来，区块链取得了长足的发展，得到了社会的认可，使得一部分传统行业的资金进入到比特币行业。而在传销，洗钱等非法市场也在发生着变化，以MMM金融互助平台为代表的传销组织更为猖獗，这种组织变化版本非常之多，名字也各式各样，他们*了大量的比特币，在用户之间直接进行流转并给出2月回本的高额诱惑。在短时间内，用户大量*比特币引起币价上涨，然后及时崩盘。这样使得用户手上积累了大量的比特币，而传销头目手中也握有更多的比特币，最为根本的转变是，这些传销组织已经不再*他们所获得比特币了，他们已经意识到持有比特币对他们而言更为安全，所以导致币价节节升高。
本质上，比特币是一个全球化的虚拟商品，但实际上，中国资金的贡献度一直非常高，再加上传销组织的推波助澜导致比特币价格失衡性地上涨。
从整体来看，比特币的上涨离不开这些非法机构，而正常用户看到这个趋势之后选择持币待涨。形成买盘多，卖盘少价格呈阶梯式上涨的格局，所以政府出手整治也是必然的事情。再加上，上涨本身又是很好的广告，导致更多的用户进入到这个体系，带来进一步的上涨。很多人认为央行查处的目的，仅仅是为了规范行业，个人认为这个考量是不完全正确的，避免比特币的影响进一步加大，也是主要的因素之一。而交易量和价格又是最直接的指标，体量小了、价格下降了对社会的影响力也就小了。
再来看看政府已经实施的措施，现在央行已经派驻专员入住OKCoin币行、火币网和比特币中国三家平台，也给其它9家平台召开过会议，也就是目前针对的都是交易平台的监管：
1、去杠杆：效果明显，有效降低了交易量；但对价格影响不大，因为场内现有资金和入场的新人都只能做多不能做空。
2、收取手续费，增加交易摩擦：交易量急剧下跌，但对于一个月有50[%]利润的传销，似乎也可以忽略，目前效果依然不明显。
3、加强身份审核，直至关停比特币提现：效果明显，但场外OTC等行为，可能会逐步削弱这个效果。
还可能进行的更严厉的措施包括：
1、限制*数量：这个措施可以将用户买入比特币数量控制在每年5万美金甚至更小的额度以内，可以极大地遏制大宗买入。但针对传销这个实际的内因，似乎也很难起到作用。
2、关停部分或全部交易平台：短期内效果明显，长远来看，国外市场依然存在，日本的交易额已经较大了，国内的地下OTC场外交易会一直存在，所以不会是根本的办法。
3、重新定义比特币在中国的法律地位：能有效解决问题，但与第二条类似，国外和地下的比特币交易仍有一定空间。
目前针对交易平台的监管固然是最直接的办法，但只要源头问题没有解决，用户对比特币上涨的信心没有扭转，都只会是短期的效果。最近几次平台调整策略，引起的下跌也仅仅是一两个波次，归根结底，比特币上涨的源头还是对于币价上涨的一致预期以及传销组织和比特币死忠们的不断屯币。在这种情况下，更多的用户卷入并受伤可能在所难免，个人认为从比特币自身技术特点来解决问题，可能是相对比较简单的方法。
在此作者提醒大家，投资有风险，入市需谨慎，不要忽视政府稳定市场的决心和能力，政府思考的，往往是满足更大范围内的市场公平、合理，所以谨慎对待这次调查，不要仅仅看成是交易平台的事情，而应该看成是整个行业的事情，没有只涨不跌的市场，不管是黄金、郁金香还是比特币。
作者：青山居室
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