分析师张琅:4.4巴拿马文件堪比斯洛登、南商沥青操作建议
全球最大的律师事务所之一莫萨克•冯赛卡(Mossack Fonseca)发生大规模文件曝光事件,多达1100万份文件外泄,显示全球至少有72位现任和前任国家政治决策者都涉嫌秘密离岸交易,其中就包括俄罗斯总统普京。
德国的《南德日报》(Süddeutsche Zeitung)首先取得了这批文件。一位匿名人士提供了2.6TB,超过1100万份资料,包含480万封mail,200多万份PDF文档等。这些文件记录了从1975年至2015年这40年间全牛大量政商名流逃税与藏匿资产的活动。
《南德日报》意识到自己无法独立处理这些文件,故将资料与国际调查报道记者联盟(ICIJ)分享。文件涵盖了莫萨克•冯赛卡律师事务所过去40年的日常经营范围,而该公司的主要业务是卖出境外空壳公司。
这批文件被称为“巴拿马文件(The Panama Papers)”,据报道称,目前爆出的还只是第一部分的内容。未来几周中,预计还将有更多报道面世。共78个国家107家媒体取得了这批文件。文件据称是一名律师行的员工冒着生命危险公布的。
超过400位记者整理了12个月,在昨日重磅公布了这条震惊世界、并将引起无数风暴的新闻。莫萨克•冯赛卡律师行是世界上最神秘的公司之一,这些文件显示了该律师行如何协助客户洗钱、避开制裁以及避税。
《卫报》最早刊出报道,指出文件显示,普京的一位密友,大提琴家罗尔度金(Sergei Roldugin)在利用两家离岸公司转移资金。这样一个秘密离岸交易网络,以及总额至少20亿美元的巨额借贷,顺藤摸瓜可以一直找到普京的身上。文件说明了这些资金是如何让普京身边小圈子里的人们获得了令人难以置信的财富的。
尽管俄罗斯总统本人的名字没有出现在任何一份记录上,但是从已知情况上看,如果没有他的保护和帮助,他的朋友们是不可能顺利进行这些交易,获得巨大利益的。文件还显示,普京的家人也从这些钱当中分到了一杯羹。
这家巴拿马的神秘事务所的文件还显示,埃及前总统穆巴拉克、利比亚前领导人卡扎菲、叙利亚总统阿萨德、巴基斯坦总理谢里夫、冰岛总理贡劳格松等都与秘密离岸公司有关联。
消息爆出后,贡劳格松接受瑞典SVT电视台采访时被问到了相关问题,他当场退席。现在,反对党领导人已经发出呼吁,要求提前举行大选——实质上等于对贡劳格松进行一次信任投票。
与此同时,被视为国际足联乱局清理者的道德委员会似乎也被牵涉当中,而这显然可能导致国际足联爆发新一轮的危机。目前在俄罗斯避难的斯诺登在消息爆出后发推转发了报道。
在消息爆出后,莫萨克•冯赛卡对BBC表示,他们在过去四十年间的表现一直无懈可击,从来没有遭受过刑事诉讼。他们还称,离岸公司是非常常见的,是用于一系列合法的目标。诚然,拥有一家离岸公司本身并不犯法,只是,这种形式常常会被利用来做不道德或者违法勾当。
除普京外,被泄漏的名人名单还包括冰岛现任总理冈劳森、前利比亚领导人卡扎菲家族、阿根廷球星梅西等。
作为能源出口大国的俄罗斯,如此的*,将会引起一系列的蝴蝶效应,普京的权利势必会收到影响,更直接的将会引起美国的趁火打劫,利用油价打垮内部矛盾的普京,一轮新的政治阴谋相信正在白宫策划当中。
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